Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000947464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025019280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03670-A,
дата государственной регистрации: 29.09.2020,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQE7;
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция привилегированная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03670-A,
дата государственной регистрации: 29.09.2020,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQF4.
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров эмитента, кворум заседания имелся.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Первый вопрос: О предложении в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Второй вопрос: О предложении по включению кандидатов в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам членов совета директоров.
Третий вопрос: О предложении по включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по утверждению аудитора общества.
Четвертый вопрос: Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал», времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Пятый вопрос: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал».
Шестой вопрос: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал».
Седьмой вопрос: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня председателя совета директоров Орлова С.А.
В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в совет директоров от акционера Родионова В.Я., владельца более 2-х процентов голосующих акций публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал», (выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» от 16.01.2023 № СИГН-ЦО/4) поступило Предложение (вх. № 213 от 23.01.2023) о внесении следующих вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли и выплате дивидендов.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.
Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»:
1. О распределении прибыли и выплате дивидендов.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.
Голосовали:
«За» – 7 (семь голосов)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по первому вопросу:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»:
1. О распределении прибыли и выплате дивидендов.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.
СЛУШАЛИ:
По второму вопросу повестки дня председателя совета директоров Орлова С.А.
В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от акционера Родионова В.Я., владельца более 2-х процентов голосующих акций публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» (выписка из реестра владельцев ценных бумаг публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» от 16.01.2023 № СИГН-ЦО/4) поступило Предложение (вх. № 213 от 23.01.2023) по включению кандидатов для избрания в совет директоров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»:
1. ОРЛОВ Сергей Александрович – председатель совета директоров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» ;
2. РОДИОНОВ Валентин Яковлевич – генеральный директор публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»;
3. РОДИОНОВ Игорь Валентинович – первый заместитель генерального директора публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»;
4. МОИСЕЕВ Антон Александрович – коммерческий директор публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал;
5. РОМАНОВ Сергей Алексеевич – заместитель генерального директора по персоналу публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»;
6. РОДИОНОВ Олег Валентинович – исполнительный директор ООО Приборостроительный завод «Сигнал»;
7. ПОЛОЗОВ Александр Николаевич – председатель профсоюзной организации № 282.
Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» следующие кандидатуры в совет директоров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»:
1. ОРЛОВ Сергей Александрович – председатель совета директоров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал;
2. РОДИОНОВ Валентин Яковлевич – генеральный директор публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»;
3. РОДИОНОВ Игорь Валентинович – первый заместитель генерального директора публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»;
4. МОИСЕЕВ Антон Александрович – коммерческий директор публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал;
5. РОМАНОВ Сергей Алексеевич – заместитель генерального директора по персоналу публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»;
6. РОДИОНОВ Олег Валентинович – исполнительный директор ООО Приборостроительный завод «Сигнал»;
7. ПОЛОЗОВ Александр Николаевич – председатель профсоюзной организации № 282.
Голосовали:
«За» – 7 (семь голосов)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по второму вопросу:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» следующие кандидатуры в совет директоров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»:
1. ОРЛОВ Сергей Александрович – председатель совета директоров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал;
2. РОДИОНОВ Валентин Яковлевич – генеральный директор публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»;
3. РОДИОНОВ Игорь Валентинович – первый заместитель генерального директора публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»;
4. МОИСЕЕВ Антон Александрович – коммерческий директор публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»;
5. РОМАНОВ Сергей Алексеевич – заместитель генерального директора по персоналу публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»;
6. РОДИОНОВ Олег Валентинович – исполнительный директор ООО Приборостроительный завод «Сигнал»;
7. ПОЛОЗОВ Александр Николаевич – председатель профсоюзной организации № 282.
СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу повестки дня председателя совета директоров Орлова С.А.
В соответствии со ст. 53, 54 и 86 ФЗ «Об акционерных обществах» от акционера Родионова В.Я., владельца более 2-х процентов голосующих акций публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» (выписка из реестра владельцев ценных бумаг публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» от 16.01.2023 № СИГН-ЦО/4) поступило Предложение (вх. № 213 от 23.01.2023) по выдвижению кандидатуры аудитора общества для утверждения на годовом общем собрании - аудиторскую организацию ООО «Внешаудит консалтинг».
Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» кандидатуру аудиторской организации ООО «Внешаудит консалтинг».
Голосовали:
«За» – 7 (семь голосов)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по третьему вопросу:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» кандидатуру аудиторской организации ООО «Внешаудит консалтинг».
СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу повестки председателя совета директоров Орлова С.А.
В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ предложил:
Провести годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Годовое общее собрание акционеров провести 18 мая 2023 года.
Утвердить место проведения собрания: Калужская область, Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», площадка № 2, здание 120, зал совещаний (помещение № 302).
Утвердить время проведения собрания: начало собрания – 13.00, время начала регистрации участников собрания – 12.00.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: пр. Ленина, д. 121, г. Обнинск, Калужская область, 249035.
Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Провести годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» провести 18 мая 2023 года.
Утвердить место проведения собрания: Калужская область, Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», площадка № 2, здание 120, зал совещаний (помещение № 302).
Утвердить время проведения собрания: начало собрания – 13.00, время начала регистрации участников собрания – 12.00.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: пр. Ленина, д. 121, г. Обнинск, Калужская область, 249035.
Голосовали:
«За» – 7 (семь голосов)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу:
Провести годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» провести 18 мая 2023 года.
Утвердить место проведения собрания: Калужская область, Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», площадка № 2, здание 120, зал совещаний (помещение № 302).
Утвердить время проведения собрания: начало собрания – 13.00, время начала регистрации участников собрания – 12.00.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: пр. Ленина, д. 121, г. Обнинск, Калужская область, 249035.
СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу повестки дня председателя совета директоров Орлова С.А.
Предложил в соответствии с требованиями ст. 51 п. 1 ФЗ «Об акционерных обществах» определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» 24 апреля 2023 года.
Вопрос, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» 24 апреля 2023 года.
Голосовали:
«За» – 7 (семь голосов)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по пятому вопросу:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» 24 апреля 2023 года.
СЛУШАЛИ:
По шестому вопросу повестки дня председателя совета директоров Орлова С.А.
Предложил, в соответствии с Уставом общества:
1. Опубликовать информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» в газете «НГ-Регион» до 27 апреля 2023 года.
2. Акционерам – юридическим лицам, а также акционерам – физическим лицам, владельцам более 1 процента голосующих акций, информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» направить заказным письмом.
3. Дополнительно разместить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на информационных стендах по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д.121 и на стендах площадки № 2 (Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», здание 120, канцелярия ПАО «Приборный завод «Сигнал»).
Вопрос, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня:
1. Опубликовать информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» в газете «НГ-Регион» до 27 апреля 2023 года.
2. Акционерам – юридическим лицам, а также акционерам – физическим лицам, владельцам более 1 процента голосующих акций, информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» направить заказным письмом.
3. Дополнительно разместить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на информационных стендах по адресу: г.Обнинск, пр. Ленина, д.121 и на стендах площадки № 2 (Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», здание 120, канцелярия ПАО «Приборный завод «Сигнал»).
Голосовали:
«За» – 7 (семь голосов)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по шестому вопросу:
1. Опубликовать информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» в газете «НГ-Регион» до 27 апреля 2023 года.
2. Акционерам – юридическим лицам, а также акционерам – физическим лицам, владельцам более 1 процента голосующих акций, информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» направить заказным письмом.
3. Дополнительно разместить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на информационных стендах по адресу: г.Обнинск, пр. Ленина, д.121 и на стендах площадки № 2 (Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», здание 120, канцелярия ПАО «Приборный завод «Сигнал»).
СЛУШАЛИ:
По седьмому вопросу повестки дня председателя совета директоров Орлова С.А.
Предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»:
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества;
- сведения об аудиторе общества;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты по результатам финансового года;
- проект решений годового общего собрания акционеров Общества.
Предложил утвердить следующий порядок ознакомления с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»:
- ознакомление с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» организовать по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, 121 или площадка № 2 (Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», здание 120, канцелярия ПАО «Приборный завод «Сигнал»), контактное лицо – корпоративный секретарь Судакова Юлия Алексеевна, тел. (484) 399-35-50, 397-91-20 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
- указанную информацию (материалы) предоставлять акционерам с 28 апреля 2023 года по 18 мая 2023 года включительно до закрытия собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества;
- сведения об аудиторе общества;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты по результатам финансового года;
- проект решений годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»:
- ознакомление с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» организовать по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, 121 или площадка № 2 (Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», здание 120, канцелярия ПАО «Приборный завод «Сигнал»), контактное лицо – корпоративный секретарь Судакова Юлия Алексеевна, тел. (484) 399-35-50, 397-91-20 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
- указанную информацию (материалы) предоставлять акционерам с 28 апреля 2023 года по 18 мая 2023 года включительно до закрытия собрания акционеров.
Голосовали:
«За» – 7 (семь голосов)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по седьмому вопросу:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества;
- сведения об аудиторе общества;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты по результатам финансового года;
- проект решений годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал»:
- ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал», организовать по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, 121 или площадка № 2 (Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», здание 120, канцелярия ПАО «Приборный завод «Сигнал»), контактное лицо – корпоративный секретарь Судакова Юлия Алексеевна, тел. (484) 399-35-50, 397-91-20 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
- указанную информацию (материалы) предоставлять акционерам с 28 апреля 2023 года по 18 мая 2023 года включительно до закрытия собрания акционеров.
Подсчёт голосов по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров осуществил секретарь совета директоров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» Судакова Ю.А.
Приложение: Текст информационного сообщения о проведении годового
общего собрания акционеров публичного акционерного
общества «Приборный завод «Сигнал» на 1 листе.
Председатель совета директоров С.А. Орлов
Секретарь совета директоров Ю.А. Судакова
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2023 г., протокол №1 заседания Совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Я. Родионов
3.2. Дата 31.01.2023г.